家族企业成员自谋“来钱道”，假借公司名下的POS机，帮人刷信用卡套现赚佣金，两年多时间套取现金1000多万元。近日，我市警方成功侦破POS机非法套现、恶意透支等信用卡诈骗案4宗。初步查实，涉嫌信用卡恶意透支涉案金额80多万元，涉嫌信用卡非法套现涉案金额1000多万元。
42岁的谭某是市区某汽车经贸有限公司的财务主管，常年跟现金、信用卡打交道，久而久之，她琢磨出一条“来钱道”：假借公司名下POS机，向他人提供信用卡套现服务，收取0.6%-1%不等的手续费。一年过去，谭某的“生意”越做越大，还推出了“养卡”、“一次性套现”等业务，亲戚、朋友，甚至陌生人，都经人介绍找上了门。
今年3月，市公安局经侦支队通过对已侦办案件深挖扩线，获取“我市有商户利用POS机进行非法套现”的线索，迅速开展缜密侦查。经初步侦查，办案民警发现，市区两间汽车销售公司的资金流向有异常，其中就包括谭某所在的公司。在进一步侦查中，办案民警锁定了犯罪嫌疑人谭某、王某，掌握了其犯罪事实和活动轨迹。
5月20日，省公安厅部署在全省开展打击银行卡犯罪“海燕-2014”第一波次统一收网行动。
市公安局从经侦支队、江城、阳东和阳西抽调警力，兵分五路，分别对位于江城、阳东等五处地点进行收网。行动中，抓获谭某、王某、龙某和蔡某等犯罪嫌疑人，缴获POS机、银行卡等涉案工具。
犯罪嫌疑人谭某、王某，一个主管公司财务，一个开公司当老板，均是家族企业成员。两人于2012年初利用职务之便，用公司名下POS机帮人套现，从中收取佣金。而两人的“顾客”主要是一些工薪阶层、小经营户和社会闲散人员，利用金融机构提供“信用卡开卡后50天内免息”的优惠政策，套取大额现金用于投资、消费。
